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Congelación del saldo de criptodivisas de Vauld: Saga de la India

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Las cuentas de criptodivisas de Yellow Tune Applied Sciences, con sede en Bengaluru, un proveedor de servicios monetarios, han sido bloqueadas, en respuesta a un anuncio del viernes de la Dirección de Ejecución (ED) de la India. Flipvolt, la división india de la empresa de Singapur Vauld La empresa de seguros de vida, que es la titular de algunas de las cuentas. Se dice que la moción se debe a una investigación en curso sobre el blanqueo de dinero por parte de empresas hipotecarias instantáneas vinculadas a China. La organización ha intervenido en la criptosfera en relación con ese asunto dos veces esta semana.

Después de descubrir que Yellow Tune era una empresa fantasma creada por dos ciudadanos chinos que utilizaban alias, el organismo de control monetario declarado fue la congelación de los saldos de las instituciones financieras de la empresa, los saldos de la pasarela de honorarios, y los saldos dentro del comercio de criptomoneda Flipvolt por un total de tres,7 mil millones de rupias, o $ 46,4 millones. Los estudios de los periódicos declaran que el ED pasó tres días buscando áreas vinculadas a Yellow Tunes.

El DE encontró 23 entidades que habían puesto dinero en efectivo en los monederos Flipvolt de Yellow Tune antes de enviarlo a otro lugar. El DE criticó duramente a Flipvolt por la forma en que la empresa manejó el dinero. La empresa reconoció adicionalmente,

«Las normas KYC [Know Your Customer] laxas, la gestión regulatoria libre de permitir transferencias a carteras en el extranjero sin pedir ninguna causa/declaración/KYC, el no registro de las transacciones en Blockchains para ahorrar un montón de precios y así sucesivamente, ha asegurado que Flipvolt simplemente no es capaz de dar ninguna cuenta de las criptopertenencias que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo honesto para insinuar estas criptopertenencias».

Intercambios de criptodivisas bajo la sospecha de ED

La Dirección de Ejecución (ED) de la India está investigando los intercambios de criptomoneda que se han ocupado de las transferencias de las empresas bajo investigación a las carteras en el extranjero por un total de más de 10 mil millones de rupias, o casi 130 millones de dólares. diez intercambios de criptomoneda, no menos, son aparentemente implicados.

Sin embargo, las publicaciones nativas reconocieron que WazirX, un comercio de criptomonedas, tenía su cuenta corriente suspendida.

En un caso relacionado con préstamos rápidos, se afirma que las organizaciones investigadas realizaron transacciones de hasta 1.000 millones de rupias (1,3 millones de dólares), es decir, 1,3 millones de dólares, a nombre de personas que no tenían ninguna relación con el dinero. Estas empresas tenían continuamente vínculos con China. Aunque los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del comprador indicaban que las transacciones eran sospechosas, no se han presentado al DE ni la diligencia debida reforzada ni las notificaciones de transacciones sospechosas.

Además, las cuentas de la institución financiera WazirX que contienen 647 millones de rupias (8,1 millones de dólares) han sido congeladas por el ED. alegando que aproximadamente 16 corporaciones fintech bajo investigación por lavado de dinero en efectivo adquirieron ayuda del comercio.

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