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Turquía: Detenido en Albania el jefe de la criptomoneda que huyó con 2.000 millones de dólares

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El padre fundador del cambio de criptodivisas Thodex, sospechoso de haberse fugado Turquía con los bienes de sus compradores, ha sido detenido en Albania, según informó el martes el Ministerio del Interior turco.

Turquía emitió una orden de detención global en abril del año pasado contra el empresario fugitivo Faruk Fatih Ozer, que huyó con unos supuestos 2.000 millones de dólares en propiedades de compradores.

Tirana había informado al ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, de que Ozer «había sido detenido en Vlora (Albania)», mencionó el ministerio. Añadió que «se han iniciado los procedimientos de extradición a Turquía».

Ozer, de 28 años, está detenido en la metrópoli albanesa de Elbasan, su fiscal Kreshnik Ajazi dijo a la Comunidad de Reporteros de Investigación de los Balcanes, con sede en Sarajevo.

Estafa de criptomonedas

El cambio de Thodex utilizó campañas agresivas para atraer a los compradores. En primer lugar, se comprometió a distribuir automóviles de lujo, mediante una llamativa campaña de promoción que incluía conocidas modas turcas.

Sin embargo, el cambio suspendió la compra y venta en abril del año pasado después de publicar un misterioso mensaje días antes diciendo que quería 5 días para hacerse cargo de una financiación externa no especificada.


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La empresa Thodex, con sede en Estambul, se quedó a oscuras tras llevar a cabo una campaña de marketing promocional en la que se compraban Dogecoins a una cuarta parte del valor al que se han estado comprando y vendiendo en otras bolsas.

Sin embargo, el cambio bloqueó estas inversiones y no permitió que el efectivo se comprara o transformara en diferentes criptomonedas.

Los medios de comunicación mencionan que el cambio se cerró mientras se retenían al menos 2.000 millones de dólares de 391.000 compradores. Más de 60 personas vinculadas a la empresa han sido detenidas.

The manhunt for Ozer got here as Turkey’s crypto market began to unravel. President Recep Tayyip Erdogan’s authorities warned of the dangers and introduced plans to rein within the digital forex market.

La criptomoneda ha demostrado ser un método para que muchos turcos protejan sus ahorros financieros a lo largo de una fuerte caída del valor de la lira.

Muchos gobiernos, junto con los de la India, China y Rusia, han mencionado que introducirán una regulación más estricta sobre las criptodivisas en medio de cuestiones sobre su posible uso para funciones delictivas y sobre la compra y venta inestable.

Últimamente, el sector de las criptomonedas se ha beneficiado de una infusión ilimitada de dinero como resultado de las políticas de seguro de dinero fácil de los mayores bancos centrales del mundo. Sin embargo, la inflación desenfrenada ha provocado una cobertura financiera más estricta en todo el mundo, sirviendo para enviar el negocio a la quiebra.

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