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El CEO de Titanium Blockchain se declara culpable de un fraude de 21 millones de dólares

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Cuando apareció Titanium Blockchain Infrastructure Providers Inc. (TBIS), se refería a sí misma como una empresa de análisis, mejora y consultoría que proporcionaba proveedores de mejora de blockchain. Se centró en la exposición de las empresas a la utilidad de blockchain know-how y proporcionó una hoja de ruta en profundidad que incluye la planificación, la estructura del producto, y más.

Sin embargo, mientras que la agencia con sede en Tel Aviv parecía profesional, había muchas cosas sucediendo detrás de las escenas. Todo llegó a su punto álgido con una oferta preliminar de monedas (ICO) en 2018, que recaudó alrededor de 21 millones de dólares en fondos de compradores dentro y fuera de los Estados Unidos.

Es entonces cuando el La SEC intervino La demanda se centra en el CEO de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, también conocido como Michael Stollaire. La queja se centró en el CEO de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, a/okay/a Michael Stollaire.

De acuerdo con la SEC, mintió sobre las relaciones empresariales con más de 30 entidades para obtener financiación adicional, junto con las relaciones con la Reserva Federal, PayPal y The Walt Disney Firm.

Las mentiras se han utilizado en un bombardeo de marketing en las redes sociales que engañó a los inversores con clientes potenciales de la empresa. La campaña de marketing incluyó películas y medios de comunicación social que contrastan la inversión en la ICO con la inversión en «Intel o Google».

Sin embargo, el esquema se refería a algo más que mentiras sobre las relaciones. Titanium Blockchain, además, falsificó testimonios de clientes de la empresa para utilizarlos en su sitio web. Parecía crear el fantasma de la credibilidad, que adicionalmente contribuyó a engañar a los compradores.

Los esfuerzos de Stollery impulsaron la demanda del activo digital en el transcurso de la ICO debido a los enormes fabricantes que se han declarado acompañantes. La gente no quería perderse, y mezclado con los incentivos colgados delante de ellos, muchos compradores tomaron la mitad.

No fue hasta julio de 2022 que Stollery se declaró culpable de su papel en el esquema de fraude . Por el momento, admitió haber falsificado aspectos de los libros blancos de TBIS para atraer a los compradores. La información engañosa incluía una prueba de la provisión de fondos de criptomonedas, que incluía el know-how y la función detrás de ella, y su rentabilidad.

Stollery también admitió haber utilizado testimonios falsos y haber mentido sobre las docenas de relaciones empresariales que introdujeron la credibilidad de la ICO. Pero eso no fue todo. Pasó a confesar que el dinero invertido no se utilizó para su supuesta función.

Los fondos de los inversores han sido Según se informa, combinados con su dinero personal, y algunos de ellos se utilizaron para pagar facturas privadas no relacionadas con el TBIS. Las facturas no relacionadas incluyen cuestiones como los fondos de las tarjetas bancarias privadas y los pagos de su apartamento en Hawái.

El coste por el que Stollery se declaró responsable fue una única dependencia de fraude de valores, por la que está previsto que sea sentenciado en noviembre. Por el momento, un tribunal federal de distrito elegirá su sentencia, con Stollery probablemente tratando con 20 años de cárcel.

Aunque se han llevado a cabo acciones provechosas para intentar devolver el dinero a los compradores defraudados, es poco probable que se devuelva la cantidad completa.

Todo su caso demuestra la importancia de ser cauteloso con las inversiones. Esto es especialmente cierto en el ámbito de las criptomonedas, con esquemas de fraude con criptomonedas y demandas relacionadas con las mismas apareciendo con frecuencia.

Spencer Hulse es redactor de información en Grit Day by day Information. Cubre información sobre startups, afiliados, virales y publicidad.

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