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El operador de BTC-e que utilizó Bitcoin para blanquear 4.000 millones de dólares es extraditado a EE.UU. para ser acusado

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La División de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el viernes que Alexander Vinnik, un ruso de 42 años, ha sido extraditado de Grecia a Estados Unidos para enfrentarse a una serie de costes relacionados con el blanqueo de dinero y la explotación de un comercio ilegal de criptomonedas.

Vinnik se metió por primera vez en un lío legal con el Departamento de Justicia en 2017 por trabajar supuestamente en la ya desaparecida plataforma de compraventa de criptomonedas BTC-e dentro de Estados Unidos sin la autorización correcta y por servir a los delincuentes para blanquear no menos de 4.000 millones de dólares a través de Bitcoin.

Una pelea de extradición

Ese mismo año fue detenido en Grecia a petición de las autoridades estadounidenses. Tras su detención, las pertenencias de Vinnik, valoradas en 90 millones de dólares, fueron confiscado por la policía de Nueva Zelanda. En aquel momento, las autoridades hicieron público que BTC-e supuestamente no contaba con pólizas de seguro contra el blanqueo de capitales, facilitando así la propagación de ciberdelitos, junto con el blanqueo de ganancias ilícitas, asaltos con ransomware, fraudes, robos y delitos de drogas.

En enero de 2020, el hombre de 42 años fue extraditado a Francia tras una disputa de extradición de años entre Rusia, Francia y Estados Unidos.

Tras su extradición a Francia, Vinnik negó las acusaciones y solicitó un cambio a Rusia, donde se enfrenta a costes de prisión menores que implican unos 11.000 dólares. Su solicitud fue denegada por una decisión con sede en París que dominó que se enfrentaría a los costos en Francia por estafar a no menos de 100 personas por medio de ransomware entre 2016 y 2018.

En diciembre de 2020, los fiscales franceses condenaron a Vinnik a 5 años de cárcel por blanqueo de dinero. No obstante, fue absuelto de la acusación preliminar de haber estafado a personas mediante el ransomware.

Estados Unidos extradita a Vinnik de Grecia

El jueves fue trasladado de nuevo a Grecia y extraditado a EE.UU. Ahora se enfrenta a 21 cargos, junto con el de trabajar en una empresa de servicios monetarios sin licencia, conspiración para cometer blanqueo de dinero, blanqueo de dinero y transacciones financieras ilegales.

«Después de más de 5 años de litigio, la nación rusa Alexander Vinnik fue extraditado a América ayer para ser considerado responsable de trabajar BTC-e, un comercio de criptodivisas de la prisión, que lavó más de 4 mil millones de dólares de los ingresos de la prisión,» declaró Asistente del profesional jurídico básico Kenneth A. Well mannered, Jr. de la División Jurídica de la División de Justicia.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación Legal del Servicio Secreto de Estados Unidos siguen investigando el caso. Vinnik corre el riesgo de pasar hasta 50 años en una cárcel estadounidense si es descubierto responsable.

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