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La CFTC presenta cargos contra una estafa de 12 millones de dólares de ‘Bitcoin Ponzi’

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El Commodity and Futures Buying and selling Fee presentó en la actualidad una moción de aplicación civil en oposición a una persona por presuntamente operar un esquema ponzi de Bitcoin de 12 millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.

En una afirmación del viernes, la CFTC declaró Rathnakishore Giri, of New Albany, Ohio, posed as a profitable crypto dealer.

A continuación, supuestamente satisfizo a más de 150 posibles compradores con más de 12 millones de dólares en dinero más nada menos que 10 Bitcoins, al precio actual de 240.326 dólares.

A través de sus empresas NBD Eidetic Capital, LLC y SR Personal Fairness, LLC, Giri supuestamente informó a los clientes potenciales de que reinvertiría su dinero y capital en fondos de financiación para que obtuvieran rendimientos; sin embargo, esto era una mentira, de acuerdo con la CTFC.

El dinero fue utilizado por Giri para gastar en artículos de lujo, según el CTFC.

«La denuncia también alega que en sus solicitudes a los clientes potenciales, los acusados omitieron detalles materiales, junto con la apropiación indebida de los fondos de los compradores para pagar los ingresos a diferentes clientes potenciales de una manera similar a un esquema Ponzi y, además, la apropiación indebida de los fondos de los compradores para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluía el alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo», dijo el CTFC.

El CTFC nombró además a la madre y al padre de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como acusados de reducción por posesión de fondos a los que no tienen ninguna curiosidad oficial.

Giri supuestamente informó a los compradores de que podrían retirar su dinero de la financiación, pero eso no era cierto.

La CFTC declaró que está buscando la restitución a los prospectos defraudados, la devolución de las propiedades beneficiosas mal habidas, las sanciones financieras civiles, las prohibiciones eternas de compra y venta y de registro, y una orden judicial duradera en oposición a las violaciones adicionales de la Ley de Alternativas de Productos Básicos (CEA) y las leyes de la CFTC.

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